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普京「情妇」克里沃诺吉赫被指拥有摩纳哥赌场下层一个全层住宅。 (网络图片)

继2016年公布「巴拿马文件」引发全球轰动后,国际调查记者联盟(ICIJ)3日公布了迄今最大规模的外泄财务文件调查报告,揭露将近1,000家位于境外避税天堂的公司与336位国际政要和公务员有瓜葛,包括十多名现任国家元首和政府首长牵涉其中。

这份名为「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的文调查报告,涉及从全球14家金融服务业者所取得共约1,190万份文件,来自117个国家的150家媒体的600多名记者秘密参与分析,包括美国《华盛顿邮报》、英国广播公司(BBC)与《卫报》等媒体,为历来全球媒体最大型调查行动之一。

约旦国王的房产帝国

文件显示,约旦国王阿布杜拉二世在2003年到2017年建立境外公司和避税天堂网络,打造遍及美国加州马利布至华盛顿及英国伦敦等地、总值约一亿美元的房地产帝国,自1999年登基以来买下15 幢房产。

约旦驻华盛顿大使馆婉拒置评,但BBC引述约旦国王律师团说法报道,所有房地产都是以个人财富买下,且基于隐私和安全考量,知名人士透过境外公司购买房地产是常见的做法。

阿塞拜疆总统11岁儿拥17处房产阿塞拜疆总统阿利耶夫家族和亲信长久以来遭维权团体指控贪腐,文件亦指称他们秘密涉及英国价值数亿美元房地产交易,包括以阿利耶夫11岁儿子海达(Heydar)名义买下17处房地产,其中一处是位在伦敦、约值4,500万美元的办公大楼。BBC指出,这栋位于伦敦市中心的大楼是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司买下,之后转到海达名下。

捷克总理爆出庄园未申报

捷克总理巴比斯未申报透过一家境外投资公司,买下法国南部一座价值2,200万美元的庄园。

捷克即将在周末举行国会选举,巴比斯在捷克新闻社(CTK)访问中抨击这波爆料目的是「想沾污我的声誉,并影响捷克大选」,还说「很明显我没有做任何违法或不当的事情」。

肯尼亚总统的境外网络

肯尼亚总统肯雅塔与家族六人被控秘密拥有11 家境外公司网络,其中一家持有价值3,000万美元资产。而肯雅塔昔日竞选曾打出肃贪和财务透明口号。

巴基斯坦总理:彻查涉及官员

巴基斯坦总理伊姆兰汗的核心集团,包括内阁部会首长与他们的家人,被指暗地拥有掌控数以百万计美元的公司与信托。

伊姆兰汗本人表示乐见这份调查报告,说内容披露「精英透过逃税、贪污及洗钱到金融『避风港』积累不义之财」,并承诺调查任何不法行为。

普京「情妇」拥摩纳哥豪宅

调查文件并未直接指名俄罗斯总统普京,不过经由亲信牵线,他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。其中一名亲信被指是和普京关系密切的女子克里沃诺吉赫(Svetlana Krivonogikh),坐拥摩纳哥赌场下层一个价值410万美元的全层住宅,所持资产估计达一亿美元。俄罗斯独立新闻网站曾于2020 年爆料她是普京情妇,28岁时为他诞下一女,并在同年购入该豪宅。

文件指亚塞拜然总统阿利耶夫(图)以11岁儿子名义买下17处房地产。 (美联社图片)

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